上海打掉特大虚拟货币换汇洗钱团伙，涉案总金额超 200 亿元

上海警方通报，成功侦破两起利用虚拟货币、虚拟信用卡实施非法经营与洗钱的大案，共计抓获 28 名犯罪嫌疑人。

案件概况

- 刘某团伙：在没有取得相关资质的情况下，非法开展人民币与外币兑换业务，涉案金额接近 200 亿元。

- 李某团伙：搭建平台发行虚拟信用卡用于资金结算，涉案金额超 2 亿元。

目前多名涉案嫌疑人已经被检察机关批准逮捕，案件后续还在进一步办理。

提示：在我国，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，参与币币换汇、场

外换汇都存在极大法律风险。

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