泰国春武里抓捕中国洗钱团伙头目
泰国警方依据中方通缉令,在春武里府邦拉蒙县抓获 31 岁中国籍男子于某
于某是大型跑分团伙头目,2018 年起帮境外网赌平台洗钱
团伙发展 60 多名下线,掌控 6000 余个微信、支付宝账户,搭配加密货币转移赃款,涉案流水近 10 亿泰铢
嫌疑人现已移交移民局,走流程遣返回华受审。
#洗钱跑分 #跨境追逃 #电信诈骗
2026年9月21日星期一
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2026年9月21日星期一/今天 17:23
泰国春武里抓捕中国洗钱团伙头目
泰国警方依据中方通缉令,在春武里府邦拉蒙县抓获 31 岁中国籍男子于某
于某是大型跑分团伙头目,2018 年起帮境外网赌平台洗钱
团伙发展 60 多名下线,掌控 6000 余个微信、支付宝账户,搭配加密货币转移赃款,涉案流水近 10 亿泰铢
嫌疑人现已移交移民局,走流程遣返回华受审。
#洗钱跑分 #跨境追逃 #电信诈骗
泰国
据马媒9月19日报道: 近期,柔佛警方开展系列突击抓捕行动,一举捣毁至少4个跨境诈骗团伙,累计抓获25名涉案人员,其中14人为中国籍。 犯罪团伙藏匿在住宅与商业楼宇内,作案类型涵盖虚假…
今天 18:57
泰国未核实
奥斯马小树林(妈咪九九)携巨款跑路,被曝光私吞客人挂账和女孩工资之后消失不见! 把群里的聊天证据也删除了,也跟所有有关的联系人拉黑、删除,女孩子都找不到她了,彻底跑路了。网名和微信名字…
8/17 20:53
泰国
泰国中央调查局(CIB)上周五在芭提雅一公寓内逮捕30岁中国籍张姓嫌疑人。中方指控其涉嫌诈骗及洗钱,招募他人提现转账,涉案金额达180万人民币(约880万泰铢)。 警方指其于2023年…
8/17 14:17
综合
近日,美国纽约南区联邦检察官办公室提起民事没收诉讼,指控伊朗政权通过影子舰队向亚洲独立炼厂走私原油,并利用稳定币及香港幌子公司洗钱超15亿美元。 美国检方已联合FBI及Tether公司…
今天 18:43