菲律宾换汇公司被吊销牌照 涉13.5亿比索交易调查

据菲律宾媒体报道，菲律宾中央银行（BSP）已撤销Samchan外汇兑换公司的汇款及外汇登记，原因包括涉嫌严重违反反洗钱规定，以及未履行相关承诺。

该公司还被卷入防洪工程回扣案 调查。调查人员指称，通过Samchan进行的约13.5亿比索外汇交易，涉及一栋价值115.34亿比索、与前众议长马丁·罗穆亚尔德斯有关联的豪宅购买交易。

资料显示，央行货币委员会早在5月28日便批准撤销该公司登记，并于9月10日驳回其复议申请。

此外，Samchan董事长兼总裁格瓦拉已被列入一宗涉及74.4亿比索的掠夺公款案件被告名单。相关调查仍在推进，具体责任有待司法程序认定。

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