费萨拉巴德破获涉嫌投资诈骗及MLM洗钱网络
9月8日——巴基斯坦联邦调查局（FIA）费萨拉巴德反洗钱部门近日联合FIA萨希瓦尔综合调查圈（Composite Circle Sahiwal）及当地警方展开行动，捣毁一个涉嫌从事有组织投资诈骗、庞氏骗局（Ponzi Scheme）、多层次营销（MLM）诈骗及犯罪所得洗钱的网络，并抓获一名关键涉案人员。
据巴基斯坦联邦调查局方面消息，被捕嫌疑人确认为 Abid Ali（阿比德·阿里）。此次行动是在一份金融情报报告的基础上展开的后续调查行动。
执法人员在突袭行动中，从嫌疑人处查获约 410万巴基斯坦卢比现金，以及一辆汽车、5部手机、23张SIM卡和8张ATM银行卡。此外，警方还缴获电子储物设备、珠宝、印章等物品及其他重要证据。
FIA表示，初步调查显示，涉案人员涉嫌与一个有组织投资计划及庞氏骗局、多层次营销（MLM）诈骗网络存在关联，并涉嫌通过相关渠道对犯罪所得资金进行洗钱。
目前，执法部门正在对现场查获的电子设备、金融资料及其他证据进行进一步分析，以确定相关资金交易的性质和规模，并追查网络背后的其他参与者及最终受益人。