岘港破获近3000万美元跨国洗钱案 涉及柬埔寨诈骗集团

越南岘港市公安局安全调查局近日逮捕阮雄达，并对多名涉案人员采取强制措施。该团伙系今年7月被起诉洗钱案的同谋，涉及非法资金流转达7000亿越南盾（约合2800余万美元）。

调查显示，犯罪分子通过“刷单返利”及虚假COD订单等网络诈骗手段诱骗受害者转账，随后将资金分散流转至多个账户，并前往柬埔寨与主导赌场和诈骗项目的中国籍头目接头。双方约定建立空壳公司，在Binance、OKX等平台将诈骗所得购买为USDT并转入指定的加密钱包，以此洗清赃款。

目前案件正在进一步深挖中。