打掉一跨国网络诈骗团伙
利用社交平台 Facebook 进行直播售卖“刮刮乐中奖彩票”,并使用伪造的银行应用软件获取信任,进而骗取全国数百名受害者的财产——这一跨国犯罪团伙已被越南富寿省公安局成功侦破打掉。该专案的成功,得益于省公安局领导班子的坚强领导,以及警内外多部门的紧密协作。
根据富寿省公安局关于加强打击高科技犯罪的指示,网络安全与打击高科技犯罪处主导,联合刑事警察处及相关业务部门成立专案组,对该网络诈骗犯罪团伙展开侦查。调查期间,专案组联合省公安局业务单位、越南公安部驻老挝代表机构、河静省边防部队、吊桥(Cầu Treo)国际口岸边防哨所及各商业银行,开展信息核查、资金流向追踪和证据收集工作。
通过业务侦查,警方发现 Facebook 主页“Vé Số Đại Lộc 999”和“Vé Số Kiến Thiết 86”经常直播售卖“刮刮乐彩票”,存在重大诈骗嫌疑。团伙成员利用多个“黑户”社交账号和银行账户,虚构中奖场景并制造假转账凭证来误导玩家。当受害者转账购买彩票套餐或缴纳所谓领奖费用后,犯罪分子便将资金据为己有,并通过多个银行账户和电子钱包层层转账以掩盖资金来源。初步查明,该团伙已骗取全国数百名受害者,涉案金额高达数十亿越南盾。
侦查结果确立,该团伙由邓玉石(Đặng Ngọc Thạch,1992 年生,现居陆安县)和张越阮(Trương Việt Nguyễn,2004 年生,现居老街省蒙莱县)二人头目领导。根据分工,每人直接管理运营一个独立小组,随后相互勾结勾连,共同组织实施网络诈骗。为逃避越南执法部门的打击,团伙成员潜逃至老挝甘蒙省(Khammuane)租用场地、搭建设备系统,远程运营虚假 Facebook 主页实施诈骗。参与该团伙的还有黄文雅(Hoàng Văn Nha,2004 年生,居陆安县)、黄端武(Hoàng Tuấn Vũ,2004 年生)、黄国强(Hoàng Quốc Cường,2001 年生)及黄氏碧玉(Hoàng Thị Bích Ngọc,2001 年生,均居老街省蒙莱县)。
在富寿省公安局领导班子的直接指挥下,专案组昼夜奋战,综合运用各项业务措施,与越南公安部驻老挝代表机构、金融机构及越老两国执法部门密切配合,核查追踪资金流向,收集证据并实时监控犯罪嫌疑人的动态。当该团伙成员入境返回越南时,专案组联合河静省边防部队及吊桥国际口岸边防哨所,将所有犯罪嫌疑人全部抓捕归案。
根据收集的账册及证据,富寿省公安局警察侦查机关已依法对邓玉石、黄文雅、黄端武、黄国强、黄氏碧玉和张越阮按《刑法》第 174 条以“诈骗财产罪”进行立案并起诉被告人。目前,专案组正在进一步扩大调查,追查相关涉案人员并追缴涉案资产,依法严惩。