【泰国调查逾10亿美元涉诈资产案，柬埔寨一富商遭通缉】

【泰国调查逾10亿美元涉诈资产案，柬埔寨一富商遭通缉】

泰国警方近日针对一个涉嫌跨境洗钱的犯罪网络展开调查，并于10月27日取得法院逮捕令，涉及南非商人Benjamin Mauerberger（又称Ben Smith）、柬埔寨商人Yim Leak等6名嫌疑人。泰国当局表示，将进一步追查及处置涉及该网络、总值超过10亿美元的资产。

据法新社及泰国媒体报道，案件涉及7名嫌疑人，其中6人遭法院签发逮捕令，另一人已到案接受调查。

泰国反洗钱办公室（AMLO）及证券监管机构指出，该网络涉嫌将诈骗及其他犯罪活动所得资金，通过境外金融机构和投资架构转移，再用于购买泰国上市公司股票。

根据泰国警方披露，相关资产涉及价值超过140亿泰铢（约4.15亿美元）的股票，以及价值约210亿泰铢的房地产、现金和车辆等，合计超过10亿美元。泰国当局表示，依法没收的相关资产将用于赔偿电信网络诈骗受害者。

公开资料显示，Yim Leak是柬埔寨iBank（原BIC Bank）董事长，自2020年起担任该职务。他同时担任BIC Trust董事长，并涉足房地产开发业务。

这并非Yim Leak首次受到泰国执法机构调查。今年2月，泰国民事法院已下令临时查封及冻结涉及Yim Leak、Ben Smith等人的资产，金额约121.23亿泰铢。