与西港电诈园区洗钱有关，一名中国男子被引渡
美国司法部近日披露一起涉及柬埔寨西港电诈园区的跨国诈骗洗钱案。犯罪团伙诈骗174名美国人，涉案金额超过3690万美元，部分赃款最终流向西港等地的诈骗园区。
据美国司法部10月23日通报，44岁中国籍男子赵征（Zheng Zhao，音译）因涉嫌参与该诈骗网络的洗钱活动，近日从荷兰被引渡至美国，并已在加利福尼亚州联邦法院出庭。
美国检方指控，该团伙通过社交媒体、短信和交友软件接近美国受害者，骗取信任后，诱导他们在虚假的加密货币投资平台上投入资金。
那么，这些从美国人手中骗来的钱，是如何流入柬埔寨电诈园区的？
根据美国司法部披露的资金流向，受害者的钱首先进入犯罪团伙控制的美国银行账户，随后被转入巴哈马的德尔泰克银行（Deltec Bank），兑换成稳定币USDT。这些USDT随后被转入由柬埔寨方面控制的数字钱包，再分发给西港等地诈骗园区的负责人。
美国司法部2025年6月9日公布的同案调查资料进一步指出，相关资金通过艾克西斯数字有限公司（Axis Digital Limited，暂译）在巴哈马银行开设的账户流转，最终流向包括西港在内的诈骗中心。
这也揭示了西港部分电诈园区背后的资金运作方式：诈骗团伙在海外寻找受害者，通过虚假投资平台骗取资金，再利用银行账户和加密货币，将赃款转移至柬埔寨。
赵正于2025年8月被控共谋洗钱罪，如果罪名成立，最高面临20年监禁。
美国司法部表示，该案已有8名同伙认罪，包括2024年4月12日在美国机场被捕的李达仁（Daren Li），其中何胜胜（Shengsheng He，音译）